Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Revealed
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Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias
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Aquí hay una lista de algunos abogados penalistas especializados en el delito de blanqueo de capitales en Francia:
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
301 CP, que constituye simultáneamente un perjuicio para la Hacienda Pública y un beneficio para el defraudador (para algún autor el incremento del patrimonio del defraudador por su actividad delictiva implica la disminución del patrimonio del erario público). Y además supone el beneficio o provecho económico derivado del delito vulnerable de ser considerado bien idóneo del delito de blanqueo de capitales. Por lo tanto, las conductas típicas descritas en el art. 301 CP pueden recaer sobre la cuota tributaria»
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El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen criminal (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
La colocación es cuando los fondos se confían a alguien que tiene una apariencia de legitimidad. La estratificación implica colocar fondos en varias cuentas para que sea más difícil rastrearlas hasta su fuente original.
En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
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Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
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